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Geldwäsche Webinar

Lehrgang Doc Police Officer (DPA)

Da Ihre zukünftigen Geldwäschebeauftragten aus der Praxis für die Praxis und branchenbezogen ausgebildet werden, erhalten die von Ihnen ausgesuchten Personen immer die richtige Expertise vermittelt, die Ihr Unternehmen im laufenden Geschäftsbetrieb benötigt. Die Doc Police Academy verfügt über eigenes Know-How und kann dadurch Ihr Personal meistens zu Ihrem Wunschtermin ausbilden.

Angesichts der Anforderungen an Ihren zukünftigen Geldwäschebeauftragten wird die aktuelle Methodik der Geldwäsche, die internationalen Rechtsnormen sowie das GWG für den Praxiseinsatz im Geschäftsbetrieb interpretiert und vermittelt. Gegenstand ist die Gefährdungsanalyse und der erforderliche Konzernaufbau, das Formularwesen, die interne und externe Kommunikation bei Verdachtsfällen und laufenden Ermittlungen, sowie die von der Doc Police Academy weiterentwickelten "Know Your ...... Prinzipien".
Der 2-Tages Lehrgang beginnt jeweils um 8:00 und endet um 17:00 Uhr.

Nach Abschluß des Lehrgangs zum Doc Police Officer (DPA) sind Ihre Geldwäschebeauftragten in der Lage, Veränderungsprozesse für national oder international agierende Unternehmen im Geschäftsbetrieb zu etablieren, und der Rolle als Ansprechpartner für die Behörden im Verdachtsfall gerecht zu werden. Als Sachkundenachweis wird das Zertifikat des Doc Police Officer (DPA) überreicht.

Der Preis pro Teilnehmer dieses 2 Tages-Lehrgangs

beträgt 1.500,- € zzgl. Mehrwertsteuer am Veranstaltungsort in 50170 Kerpen.

Hinweise:

Der Lehrgang zum Doc Police Officer (DPA) findet wahlweise in 50170 Kerpen oder bundesweit an Ihrem Hauptgeschäftssitz statt. Je nach dem, wo der Lehrgang durchgeführt wird, erfolgt die Anreise des Dozenten einen Tag vor dem Lehrgang, sodass zu den 1.500,- € Lehrgangsgebühren zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer, maximal 2 Hotelübernachtungskosten, Reise- sowie Tagesspesen hinzukommen können.

Sie erhalten nach der Buchung dieses Lehrgangs eine Nachricht, mit der Ihr Wunschtermin, der Veranstaltungsort, sowie die Namen Ihrer gewünschten Teilnehmer zwischen uns geklärt werden. Danach erhalten Sie eine detaillierte Rechnung, die Ihnen auch als Buchungsbestätigung dient. Die Lehrgangsgebühren zzgl. 19 % Umsatzsteuer und die ggf. zusätzlich anfallenden Hotel-, Reise- und Tagesspesen, sind nach Erhalt der Rechnung sofort zur Zahlung fällig.
Bei allen Fragen sprechen Sie uns bitte gerne an.

Zur Buchung

des Lehrgangs zum Geldwäschebeauftragten
"Doc Police Officer (DPA)"