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Geldwäsche Webinar

für Vertriebsmitarbeiter

"Lösungen für den Vertrieb"

Dieses Tagesseminar für alle Wirtschaftsbranchen findet bundesweit in Ihren Geschäftsräumen statt, und behandelt im Interesse der öffentlichen Sicherheit
das Konzernversagen der XX AG nach 9/11. Denn trotz Warnungen des Vertiebs kam es nach 9/11 bei der XX AG zu Verstößen gegen die UN-Resolutionen gegen Al-Qaida.

Die Fehleranalyse,

wie es zu den internationalen Verstössen der XX AG kam, und die Lösungsanalyse, wie diese Verstösse im Konzernbetrieb hätten vermieden werden können, wird Ihre Kompetenz als Vertriebsmitarbeiter im Bereich der Prävention von Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im nationalen und internationalen Markt deutlich erhöhen. Lernen Sie Ihrer Intuition bei Geschäftsanbahnungen zu vertrauen, und handeln Sie entsprechend.

Seminarablauf


08:00 - 09:00 Uhr Die Terrorismusfinanzierung der XX AG nach 9/11

09:00 - 10:00 Uhr Die Behinderung der Justiz durch die XX AG nach 9/11

10:00 - 10:15 Uhr Pause

10:15 - 11:00 Uhr Die ignorierten Hinweise des Vertriebs an die Zentrale

11:00 - 12:00 Uhr Deren Konsequenzen für die öffentliche Sicherheit

12:00 - 13:00 Uhr Mittagspause

13:00 - 14:00 Uhr Der Vertrieb ist die 1. Firewall

14:00 - 15:00 Uhr Die Know-Your .... Prinzipien im Vertrieb

15:00 - 15:15 Uhr Pause

15:15 - 16:00 Uhr Pflicht zur Abgabe einer Verdachtsmeldung

16:00 - 17:00 Uhr Die "richtige" Verdachtsmeldung an die FIU

17:00 Uhr voraussichtliches Veranstaltungsende

Der Preis pro Teilnehmer dieses Seminars

beträgt 99,- € zzgl. Mehrwertsteuer und zzgl. Reisespesen des Dozenten.

Hinweise:

Das Seminar findet bundesweit an Ihrem Hauptgeschäftssitz statt. Je nach Entfernung, erfolgt die Anreise des Dozenten einen Tag vor dem Seminar, sodass zu den Seminargebühren und den Reisespesen einmalige Übernachtungskosten hinzukommen können. Sie erhalten nach der Buchung dieses Seminars eine detaillierte Rechnung inklusive Buchungsbestätigung.
Die Seminargebühren sind nach Erhalt der Rechnung sofort zur Zahlung fällig.
Bei Rückfragen sprechen Sie uns bitte gerne an.

Buchen Sie das Top-Seminar der Doc Police Academy

für Vertriebsmitarbeiter
zum Terror-Skandal der XX AG nach 9/11, und stärken damit die Methodenkompetenz des Vertriebs bei aufkommenden Verdachtsmomenten im Zuge der Geschäftsanbahnung.
Dem Vertrieb werden aus der Praxis neue Vorgehensweisen vermittelt, um als 1. Firewall schon vor Geschäftsabschluss den KYC- und KYB-Prinzipien gerecht zu werden, um (internationale) Sanktionen, Bußgeld- und Strafverfahren gegen Sie persönlich und/oder Ihr Unternehmen zu vermeiden.

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des Seminars
"Lösungen für den Vertrieb"