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Geldwäsche Webinar

für Geldwäschebeauftragte

"Lösungen für Geldwäschebeauftragte"

Dieses Tagesseminar für alle Wirtschaftsbranchen findet bundesweit in Ihren Geschäftsräumen statt, und behandelt im Interesse der öffentlichen Sicherheit
das Konzernversagen der XX AG nach 9/11.

Die Fehleranalyse,

wie es zu den internationalen Verstössen der XX AG kam, und die Lösungsanalyse, wie diese Verstösse im Geschäftsbetrieb hätten vermieden werden können, wird Ihre Kompetenz als Geldwäschebeauftragter bei der Prävention von Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im nationalen und internationalen Geschäft und im Umgang mit Ermittlungsbehörden deutlich erhöhen.

Seminarablauf


08:00 - 09:00 Uhr Die Terrorismusfinanzierung der XX AG nach 9/11

09:00 - 10:00 Uhr Die Behinderung der Justiz durch die XX AG nach 9/11

10:00 - 10:15 Uhr Pause

10:15 - 11:00 Uhr Die vermeidbaren Fehler des Geldwäschebeauftragten

11:00 - 12:00 Uhr Deren Konsequenzen für die öffentliche Sicherheit

12:00 - 13:00 Uhr Mittagspause

13:00 - 14:00 Uhr Die Know-Your .... Prinzipien

14:00 - 15:00 Uhr Das Verdachtsmeldungsformular

15:00 - 15:15 Uhr Pause

15:15 - 16:00 Uhr Der Ablauf einer Geldwäscheermittlung im Haus

16:00 - 17:00 Uhr Die Aufgaben als Ansprechpartner der Ermittler

17:00 Uhr voraussichtliches Veranstaltungsende

Der Preis pro Teilnehmer dieses Seminars

beträgt 99,- € zzgl. Mehrwertsteuer und zzgl. Reisespesen des Dozenten.

Hinweise:

Das Seminar findet bundesweit an Ihrem Hauptgeschäftssitz statt. Je nach Entfernung, erfolgt die Anreise des Dozenten einen Tag vor dem Seminar, sodass zu den Seminargebühren und den Reisespesen einmalige Übernachtungskosten hinzukommen können. Sie erhalten nach der Buchung dieses Seminars eine detaillierte Rechnung inklusive Buchungsbestätigung.
Die Seminargebühren sind nach Erhalt der Rechnung sofort zur Zahlung fällig.
Bei Rückfragen sprechen Sie uns bitte gerne an.

Buchen Sie das Top-Seminar der Doc Police Academy

für Geldwäschebeauftragte
zum Terror-Skandal der XX AG nach 9/11,
und stärken damit die Methodenkompetenz im Falle einer Geldwäscheermittlung oder eines Verdachtsfalls nachhaltig, um (internationale) Sanktionen, Bußgeld- und Strafverfahren gegen Sie persönlich und/oder Ihr Unternehmen zu vermeiden.

Zur Buchung

des Seminars
"Lösungen für Geldwäschebeauftragte"