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Geldwäsche Webinar

für Compliance Officer

"Lösungen für Compliance Officer"

Dieses Tagesseminar für alle Wirtschaftsbranchen findet bundesweit in Ihren Geschäftsräumen statt, und behandelt im Interesse der öffentlichen Sicherheit
das Konzernversagen der XX AG nach 9/11.

Die Fehleranalyse,

wie es zu den internationalen Verstössen der XX AG kam, und die Lösungsanalyse, wie diese Verstösse im Geschäftsbetrieb hätten vermieden werden können, wird Ihre Kompetenz als Compliance Officer bei Ausübung der Kontrolle über die laufenden Geschäftsprozesse zur Prävention von Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im nationalen und internationalen Geschäft deutlich erhöhen, und dabei die Ausbildung der Belegschaft nachhaltig unterstützen.

Seminarablauf


08:00 - 09:00 Uhr Die Terrorismusfinanzierung der XX AG nach 9/11

09:00 - 10:00 Uhr Die Behinderung der Justiz durch die XX AG nach 9/11

10:00 - 10:15 Uhr Pause

10:15 - 11:00 Uhr Die vermeidbaren Fehler der Geschäftsprozesse

11:00 - 12:00 Uhr Die beteiligten Konzernabteilungen

12:00 - 13:00 Uhr Mittagspause

13:00 - 14:00 Uhr Die Kommunikation bei Verdachtsfällen

14:00 - 15:00 Uhr Die Kooperation mit Ermittlungsbehörden

15:00 - 15:15 Uhr Pause

15:15 - 16:00 Uhr Die Ausbildung über die Methodik der Geldwäsche

16:00 - 17:00 Uhr Die Ausbildung für Geldwäscheanfragen

17:00 Uhr voraussichtliches Veranstaltungsende

Der Preis pro Teilnehmer dieses Seminars

beträgt 99,- € zzgl. Mehrwertsteuer und zzgl. Reisespesen des Dozenten.

Hinweise:

Das Seminar findet bundesweit an Ihrem Hauptgeschäftssitz statt. Je nach Entfernung, erfolgt die Anreise des Dozenten einen Tag vor dem Seminar, sodass zu den Seminargebühren und den Reisespesen einmalige Übernachtungskosten hinzukommen können. Sie erhalten nach der Buchung dieses Seminars eine detaillierte Rechnung inklusive Buchungsbestätigung.
Die Seminargebühren sind nach Erhalt der Rechnung sofort zur Zahlung fällig.
Bei Rückfragen sprechen Sie uns bitte gerne an.

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für Compliance Officer
zum Terror-Skandal der XX AG nach 9/11, und stärken damit nachhaltig Ihre Compliance-Kompetenz bei der Kontrolle von A wie Außendienst bis Z wie Zentrale, um (internationale) Sanktionen, Bußgeld- und Strafverfahren gegen Sie persönlich und/oder Ihr Unternehmen zu vermeiden.

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"Lösungen für Compliance Officer"