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Allgemein: Geldwäsche Webinar

für Verwaltungsmitarbeiter

"Lösungen für die Zentrale"

Dieses Tagesseminar für alle Wirtschaftsbranchen findet bundesweit in Ihren Geschäftsräumen statt, und behandelt im Interesse der öffentlichen Sicherheit
das Konzernversagen der XX AG nach 9/11.

Die Fehleranalyse,

wie es zu den internationalen Verstössen der XX AG kam, und die Lösungsanalyse, wie diese Verstösse hätten vermieden werden können, wird Ihre Kompetenz als Sachbearbeiter und Verwaltungsmitarbeiter bei der Prävention von Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im nationalen und internationalen Geschäft deutlich erhöhen.
Es wird verdeutlicht, wie mit Geldwäscheermittlungsanfragen "richtig" umzugehen ist, und wie die Kooperation mit Ermittlungsbehörden reibungslos funktioniert.

Seminarablauf


08:00 - 09:00 Uhr Die Terrorismusfinanzierung der XX AG nach 9/11

09:00 - 10:00 Uhr Die Behinderung der Justiz durch die XX AG nach 9/11

10:00 - 10:15 Uhr Pause

10:15 - 11:00 Uhr Die vermeidbaren Fehler der Sachbearbeitung

11:00 - 12:00 Uhr Deren Konsequenzen für die öffentliche Sicherheit

12:00 - 13:00 Uhr Mittagspause

13:00 - 14:00 Uhr Die Know-Your .... Prinzipien

14:00 - 15:00 Uhr Pflicht zur Abgabe einer Verdachtsmeldung

15:00 - 15:15 Uhr Pause

15:15 - 16:00 Uhr Der Ablauf einer Geldwäscheermittlung im Haus

16:00 - 17:00 Uhr Die Bedeutung der Verwaltung als 2. Firewall

17:00 Uhr voraussichtliches Veranstaltungsende

Der Preis pro Teilnehmer dieses Seminars

beträgt 99,- € zzgl. Mehrwertsteuer und zzgl. Reisespesen des Dozenten.

Hinweise:

Das Seminar findet bundesweit an Ihrem Hauptgeschäftssitz statt. Je nach Entfernung, erfolgt die Anreise des Dozenten einen Tag vor dem Seminar, sodass zu den Seminargebühren und den Reisespesen einmalige Übernachtungskosten hinzukommen können. Sie erhalten nach der Buchung dieses Seminars eine detaillierte Rechnung inklusive Buchungsbestätigung.
Die Seminargebühren sind nach Erhalt der Rechnung sofort zur Zahlung fällig.
Bei Rückfragen sprechen Sie uns bitte gerne an.

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für Verwaltungsmitarbeiter
zum Terror-Skandal der XX AG nach 9/11, und stärken damit die Methodenkompetenz Ihrer Verwaltung im Falle einer Geldwäscheermittlung oder eines Verdachtsfalls nachhaltig, um (internationale) Sanktionen, Bußgeld- und Strafverfahren gegen Sie persönlich und/oder Ihr Unternehmen zu vermeiden.

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